El Colegio de Abogados de Lima y la UIF buscan mayor regulación en el sector

Fuente: andina.com.pe

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Colegio de Abogados de Lima (CAL), han dado inicio a un proceso en el que se busca generar una mayor regulación en el sector.

El director de la UIF, Sergio Espinosa, ha revelado, “Nos vamos a sentar a conversar para desarrollar en conjunto un reglamento. Hemos quedado en tener una segunda reunión el 18 pero ya con equipos técnicos”.

En conversación con el periódico El Comercio, Espinosa resaltó que el reglamento deberá considerar tres aspectos: la importancia de tener una regulación para el sector, la distinción del tipo de abogado del que se está hablando -en este caso los dedicados a la estructuración de empresas-, y el rol que tendrán los colegios profesionales.

Esto va a ser un punto de partida no solamente para otros colegios de abogados, sino también para otros colegios profesionales. La recomendación de GAFI habla de abogados y contadores”, explicó.

Actualmente, entre los sujetos obligados a reportar se encuentran los bancos, las empresas de transferencia de fondos, notarios, empresas o personas naturales delicadas a la compra y venta de vehículos, entre otros y, estas normativas, buscan regular sectores como la minería, fútbol y correo.

 

 

www.elcomercio.pe

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